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 分类: 票据案件

由于利益的驱承兑汇票诈骗被飞等屡见不鲜,甚至形成一条产业链,从而扰乱了票据市场的正常秩序,票据诈骗罪的犯罪对象是金融凭证中的承兑汇票、本票和支票。

票据案件

承兑汇票公示催告期间及公告方式

一、关于承兑汇票公示催告期间 《民诉法司法解释》对承兑汇票公示催告程序修改的亮点之一,就是对承兑汇票公示催告期间届满日的规定。该解释第449条规定,公告期间不得少于60日,且公示催告期间届满日不得早于票据付款日后15日。 (一)《民诉法司法解释》第44...

2020-01-14 141℃ 评论 1 喜欢

票据案件

弄虚作假开票:持票人有追索权吗?

或许是没有。 某商票案:张三和李四是夫妻,他们分别是张三公司和李四公司的法人。李四的公司在银行A的贷款逾期了。如果李四公司还不上,银行A需要将这笔贷款计入不良。为了解决这个问题,张三提出,可以利用张三公司和李四公司虚开一张商业承兑汇票,然后去...

2020-01-13 110℃ 评论 0 喜欢

票据案件

承兑汇票非法经营罪

基本案情 案例一:李长期从事银行承兑汇票买卖业务,他从上手王手中取得票据,然后交给下手刘进行贴现,通过贴现利息差赚取利润。通过查询李的个人银行卡交易记录,李从事汇票买卖业务涉案金额超过上亿元。公安机关以涉嫌非法经营罪对其立案侦查并采取了强制...

2019-12-30 215℃ 评论 1 喜欢

票据案件

一个宝塔票据案件案例

原告:山东东华水泥有限公司淄博万华分公司,住所地淄博开发区卫固镇傅山村西首。 被告:淄博建安经贸有限公司,住所地淄博市张店区新村西路。 被告:淄博地豪伟业商贸有限公司,住所地,住所地淄博市张店区华光路玉龙大厦 被告:上海妃律实业有限公司,住所...

2019-12-19 196℃ 评论 1 喜欢

票据案件

票据到期没及时进行兑付案例

杭州梦成塑料包装有限公司(以下称梦成公司)向法院提出诉讼请求: 1、判令民生银行广饶支行返还银行承兑汇票金额相当的利益25,000元; 2、本案诉讼费由民生银行广饶支行负担。 事实与理由:梦成公司通过与杭州永明塑料包装有限公司(下称永明公司)的业务往来取...

2019-12-18 71℃ 评论 2 喜欢