一、上市公司被骗不是个案 百度关键词，上市公司被骗。 网页上呈现出来被骗的上市公司非常多，从几个亿到上百亿。这里不再举例，感兴趣的朋友可以自己百度一下。 上市公司被骗，除了骗子的骗术高明外，最重要的是公司内控失败，不按规定的流程做事，违背最基

一、上市公司被骗不是个案

百度关键词，上市公司被骗。

网页上呈现出来被骗的上市公司非常多，从几个亿到上百亿。这里不再举例，感兴趣的朋友可以自己百度一下。

上市公司被骗，除了骗子的骗术高明外，最重要的是公司内控失败，不按规定的流程做事，违背最基本的常识。有的骗子借用央企董事长的办公室，待董事长外出时，找一个假冒董事长坐镇。

二、核验公司身份

1、中介机构、拟合作单位，均用天眼查等软件核查清楚，是否存在、一级股东是谁、二级股东是谁、三级股东是谁、四级股东是谁、五级股东是谁、六级股东是谁、七级股东是谁、八级股东是谁、九级股东是谁、十级股东是谁、十一级股东是谁……，直到穿透到顶级股东。

2、每一级股东都可能是好多个，无一例外的查到顶级股东。

3、与央企、其他国企或知名公司的简称、名称接近等，须格外留意，股东结构中是否有国资委或其他国资公司(国资公司的最顶级股东一定是国资委)。

4、以央企、其他国企或知名公司的简称注册的公司，与央企全称的公司不一定是一个公司，央企的总量不到100个，只有中国铁路与中国投资是正部级，其余是副部级。遇到央企项目、资金、市场等要核实是不是真的有央企背景参与。

5、到中介公司、拟合作公司实地勘验，实地勘验与天眼查同步进行。

三、核验个人身份

1、核实合作人员的身份、背景、履历。如果对方以保密为由拒绝披露信息的，则立即止损。

2、合作人员的各种证件均需要核实，要到公安局核实信息。

3、合作人员是央企领导、某某省部或领导亲戚、某领导人的，须提升警戒级别。

4、到合作人员工作单位核实信息。

5、给对方公司发函，确认人与事的真实性。

四、结语

1、天上掉馅饼的情况不多，真的掉在自己头上要谨慎。

2、帮企业找关系、帮企业融资、帮企业找市场、帮企业理财等背景下的任何接洽人及单位都要认真核实清楚，不要盲目的接待、送礼品、安排旅游、给活动经费、转交费用等。

3、不见兔子不撒鹰，事情办不成一分钱不付。

4、违背常识的就是假的。

5、先收费后办事的，都是信心不足的，不要理。