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山东省公安厅发布“票据中介报告”,涉及票据背书买卖、贴现融资套利将严格监测!

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关于商请提供规范我省(山东)票据行业有关措施的函鲁金监函(2020)162号)昨日,某省公安厅发布了一份《省公安厅摘要》,该报告事关票据中介的部分业务,并从票交所调取了全省183家金融机构,20家财务公司的各项票流数据,其中一些非法票据中介主要以输入型为主,主要

关于商请提供规范我省(山东)票据行业有关措施的函鲁金监函(2020)162号)
昨日,某省公安厅发布了一份《省公安厅摘要》,该报告事关票据中介的部分业务,并从票交所调取了全省183家金融机构,20家财务公司的各项票流数据,其中一些非法票据中介主要以输入型为主,主要涉及上海、辽宁、张江等商贸企业。

某省公安厅发布“票据中介报告”,涉及票据背书买卖、贴现融资套利将严格监测!

一、其中所涉及的非法票据中介主要盈利模式有:

1票据背书买卖赚取差价

非法票据中介控制多家公司在不同银行开设对公账户,违规开展票据背书买卖,利用信息资源优势赚取“票据市场收票”和“银行贴现”之间的价差,同时囤积票据,利用票据市场利率波动谋取高额利润。

2操纵票据全流程牟取高利

非法票据中介联系贴现和转贴现银行,全流程控制票据买卖,最大限度节约资金成本,套取银行资金。

3. 循环开票贴现融资套利

非法票据中介通过购买大额存单或银行理财产品,质押给银行,获得银行授信后开票,贴现,再发起新一轮融资套利。

一些非法票据中介通过循环开票套利,干扰了央行目前的宏观调控;转移银行信贷资金等。众所周之,票据业务的根本是为了帮助企业降低融资成本,降低企业运转成本而生,但一些非法的票据中介却通过一些非法手段,抬高企业融资成本,让企业雪上加霜。

针对于这些非法手段,该省提出了下一步的工作打算,将重点围绕实施预警监测,维护全省票据市场秩序展开。这一工作要点,凸显了2020年针对于非法票据中介业务的整治,将进一步严格化、严监管。

二、监管监测,多举措实施维护全省票据市场:

1. 实施预警监测,有效维护全省票据市场秩序。

依托公安部即将上线运行的票据业务监测模型和“金安工程”等,对全省各大票据中介开展预警监测。

2. 加强部门协作,防范化解中小金融机构风险。

会同金融管理部门,针对金融机构票据业务存在的风险隐患进行会商研判,综合施策,稳妥处置。

3. 深度分析研判,严厉打击非法票据犯罪行为。

待国家层面“非法票据行为”司法解释出台后,组织专门力量对涉嫌犯罪的非法票据中介开展打击,有效根治票据行业乱象。

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