华夏幸福债委会第一次沟通会议纪要-2021年2月1日 北京华夏幸福会议中心

第一次会议情况介绍

一、参会人士：

河北省委常委、人行金融稳定局、银保监会、廊坊市长、河北银监证监、王文学及230多家金融机构代表。人民银行金融稳定局局长孙天琦、银保监会创新部副主任黄晋波、证监会债券部主任陈飞

二、王文学介绍企业情况

首先表态：坚决不逃废债

1) 肯定企业战略方向，作为产业新城开拓者，积极助力实业，契合国家战略。流动性危机的发生既有外部疫情原因也有企业内部原因，内部原因主要是检讨自己好高骛远、管理粗放。

2) 错误研判环京形势，环京住宅量价齐跌，四年累计影响公司回款超1000亿元;

3) 新拓展区域尚在培育，效果不及预期(长三角大湾区)

4) 前期扩张激进，管理不精细，公司计划超越实际能力，经营不效率，考核机制不健全，抓规模不中效益;

5) 多轮疫情使公司雪上加霜，2021当年到期应偿付金额1000多亿，公司目前货币基金200多亿均受限，资金枯竭。

6) 去年下半年企业已经就流动性情况跟股东沟通，向政府求助。其中企业内部通过降本增效，2020年下半年经营管理费用下降25%，下半年资产盘活实现回款67.4亿元，归还融资支出490亿元。王文学本人资金支持公司93亿元，同时控股股东华夏控股也积极解决自身的流动性问题，去年下半年偿付47亿元融资。

7) 王文学本人，当面向河北、廊坊政府领导汇报企业情况，引起一行三会高度重视。政府要求：全力确保有序经营、员工稳定、正常交房，整体方案正在拟定。要求企业基金盘活处置资产、增强效率，持续将本增效。

8) 几点恳求：期望债权人加入债委会，在平安和工行组织下统一行动，达成共识，稳定有序的推动债务化解，恳请给与企业充分的时间，以时间换空间，维持员工稳定。

三、廊坊市长杨燕伟发言

1、肯定企业近三年累计那谁403亿元，为区域推动产业升级做出突出贡献，目前在疫情影响下面临严峻流动性风险，廊坊市将切实履行属地责任。

2、省政府已向国务院汇报相关情况，河北省委多次与易纲、郭树清等沟通，市政府与省政府联合工作租与平安无缝对接;

3、政府提供政策支持，紧急调拨财政资金，加快一部分政府应付款的偿付，并且全力帮助企业尽快销售回款、解付保证金的措施;

4、指导协调金融机构展期，平安已带头展期。全力筹备组建债委会，目前有如下化解方案：1)廊坊市坚定支持企业，涵盖在用地审批、财税、金融各方面，支持资产重组，支持人民法院集中管辖。

2)全力支持债委会工作，希望金融机构不抽贷、不断贷、不诉讼，给予展期等，充分给与企业时间;

3)加快完善方案，希望企业与平安集团通过市场化、法制化方式共同努力，履行股东责任。

4)提名推选债委会主席(工行河北分行、平安资管)、副主席单位(农业银行、渤海银行、光大证券、中信信托)

四、工行河北分行信贷风险官王伟雷、平安资管风控总监王兴发言

拥护配合政府、共同推进债务风险化解工作、不抽贷、不断贷，努力实现共赢。

五、中国证监会河北监管局副局长发言

要各方统一思想、不逃债、客观评价、理性维权，相信企业偿债意愿。不要随意披露，不做内幕交易。切实平衡股东和债权人利益。

六、银保监河北领导发言

希望各债权人市场化法制化配合债委会主席、副主席单位工作，按规定流程共同努力，推进债务化解工作。

七、人行石家庄分行副行长发言

1、希望各方统一认识、讲大局，给与企业时间换空间。

2、企业要指定切实可行的处置方案，包括引进战投，资产变现等措施;

3、河北政府要尽快成立纾困基金

八、河北常委发言

希望大家讲政治、顾大局，本次风险是系统性、区域性风险，债权机构提高容忍度、时间换空间。尽快形成方案，就偿还比例、偿还时间达成一致。廊坊中院做好集中管辖。请大家放心，省市政府会指导企业公平公正做好偿付工作。