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为什么一笔正常业务演变成一场牢狱之灾

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2013年10月,震惊河南的舞阳钢铁公司财务人员勾结外部人员擅自动用未到期的银行承兑汇票案件爆发。舞钢市金益全商贸公司法人宋淑萍与舞钢公司财务人员内外勾结,利用舞钢公司内部管理混乱和制度的松懈,动用未到期银行承兑汇票,将未到期银行承兑汇票交给宋

2013年10月,震惊河南的舞阳钢铁公司财务人员勾结外部人员擅自动用未到期的银行承兑汇票案件爆发。舞钢市金益全商贸公司法人宋淑萍与舞钢公司财务人员内外勾结,利用舞钢公司内部管理混乱和制度的松懈,动用未到期银行承兑汇票,将未到期银行承兑汇票交给宋淑萍循环使用,直至案发仍有近6亿银行承兑汇票无法收回。

为什么一笔正常业务演变成一场牢狱之灾

舞钢市是一个县级市,舞钢市的建立就是围绕舞钢公司而诞生的,舞钢地方财政收入舞钢公司占据了80%以上,也可以说舞钢公司就是政府的钱袋子,舞钢公司也是地方政府重点保护的企业,案件发生后,地方政府非常重视,舞钢市成立了由公检法和相关单位参加的专案组,专案组设立在舞钢公司招待所,由舞钢公司负责后勤保障。在对宋淑萍审理中,宋淑萍交代舞钢公司还为自己的公司分别在南阳的民生银行、郑州的招商银行、平顶山的广发银行办理了三笔金额为 1.3 亿元的连带责任担保,随着宋淑萍的落网,舞钢公司还要担负起民事连带责任的赔偿,这样一来舞钢的损失就将近8个亿。这么大的损失舞钢公司在当时的钢铁市场环境下可以说是雪上加霜,舞钢公司在案件发生后不是找自身存在的问题,利用自己是企业老大的身份,耍赖狡辩对自己签署的授权、签章等均一一否认,想从三家银行的客户经理身上找突破口,以宋淑萍案件同案犯的罪名进行调查取证,栽赃三家银行的客户经理,来掩盖其恶意逃废银行债务的丑恶行为。

随着郑州招商银行起诉舞钢公司偿还民事连带责任赔偿一审、二审的胜诉和最高法驳回舞钢公司的申诉,舞钢公司又以自身的影响力给政府施压,以银行客户经理违规出具银行票据罪对三家银行的客户经理进行起诉,企图以刑事案件来翻民事案件。整个案件的审理中,银行始终是被动方,对提供的证言、证词均不予采纳,对提供的银行管理制度和法律条文也不予采信。三家银行与舞钢公司和宋淑萍的贸易公司做的是三方封闭运行的业务,既然有三方协议那么三方的责任、利益、风险应该是对等的,这个案件却令人大跌眼镜,也是我们存在很多的疑惑

一、在该件中起主导作用的舞钢公司的被授权人为什么处理的那么轻。

二、银行提供的证言证词书证为什么法庭不予采信,为什么审理案件不进行相互验证。

三、审判的罪名违规出具金融票据罪。没有具体的条款和对应的规定。

四、在办理案件时,应该有专门的办案经费,不应该由企业来担负其费用开支,这样是不是有失公允和公平,造成目的性的办案。

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