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谎称可办银行承兑汇票诈骗高额保证金,茂名一女子领刑15年!

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企业经营往往需要大量资金周转,但受限于银行信用额度,无法获得超额的银行承兑汇票,而社会上就有这样一些好心人,打着能帮他人办理银行承兑汇票的旗号,骗取保证金。近日,茂名市中级法院对一起诈骗案作出判决,判处被告人吴某婵有期徒刑15年,并处罚金人

企业经营往往需要大量资金周转,但受限于银行信用额度,无法获得超额的银行承兑汇票,而社会上就有这样一些“好心人”,打着能帮他人办理银行承兑汇票的旗号,骗取保证金。近日,茂名市中级法院对一起诈骗案作出判决,判处被告人吴某婵有期徒刑15年,并处罚金人民币50万元。

谎称可办银行承兑汇票诈骗高额保证金,茂名一女子领刑15年!

经法院审理查明,吴某婵2015年年底成立广东圆某实业有限公司(以下简称圆某公司)和茂名市奥某进出口贸易有限公司(以下简称奥某公司),是上述两家公司的实际控制人。2016年1月初,吴某婵向被害人潘某宣称其是圆某公司和奥某公司的大股东,在多家银行有很高的信用额度,且在了解到被害人生意上存在资金困难后,表示有能力帮其向银行申请开出人民币2亿元的银行承兑汇票,但需要2000万元的保证金,要求被害人先给付保证金之后才帮忙申请银行承兑汇票。后被害人与吴某婵达成口头协议,依约将2000万元按吴某婵的指引于当月分四次汇入奥某公司账上。

吴某婵收到该款项后,将大额款项用于公司购买豪华轿车、支付公司经营开支、偿还个人债务等支出。因未能如约开出承兑汇票,在被害人多次催促下,吴某婵于2016年3月退还1100万元给被害人,被害人继续不断催促吴某婵返还余款900万元,但吴某婵一直以多种借口推搪拖延时间。2016年5月,被害人到公安机关报案,控告吴某婵涉嫌诈骗,公安机关于7月依法询问吴某婵,后吴某婵在7月份三次共计返还270万元给被害人。公安机关于2016年10月决定对吴某婵涉嫌诈骗案立案侦查。直至案发前,被告人吴某婵仍有630万元尚未归还给被害人。

法院认为,吴某婵以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪,且被告人吴某婵拒不认罪,应予酌情从重处罚。据被告人吴某婵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及归案后的表现,法院遂作出上述判决。

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