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28亿存款背后的“假冒央企”!中石油早已公告!附国资委最新打假353家央企子公司名单..

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周末,一件事传遍了金融圈!济民可信集团下属两家子公司存入渤海银行南京分行的28亿元存款,突然就取不出来了,一查才知道,被银行拿去给另外一家不认识的公司做了贷款质押担保,已经冻结。

更没想到的是,银行的工作人员没有第一时间报警,还跟济民可信集团的人商量,问能不能继续用存款做担保。结果,那家要贷款的公司还不上钱,济民可信的4.5个亿,直接就被银行划扣。

在这件事情被媒体报道之后,渤海银行又来了一条公告,说这是“企业间异常行为”,自己已经报警:

28亿存款背后的“假冒央企”!中石油早已公告!附国资委最新打假353家央企子公司名单..

企业毫不知情,存单竟能被质押了为第三方融资,这是如何做到的?融资方华业石化华业石化南京有限公司(以下简称“华业石化”)疑点重重……

中石油集团子公司华昌置业公告:被假冒了

数据显示,华业石化成立于2019年3月1日,实缴资本为10205万元人民币,法定代表人王军,经营范围包括危险化学品经营;石油制品、燃料油、润滑油的销售等。

股东方面,华业石化是江苏华之业能源发展有限公司(以下简称“华之业能源”)的全资子公司,而穿透股权后,华之业能源由北京华昌置业有限公司(以下简称“华昌置业”)100%持股。而华昌置业的股东却是中国石油天然气集团有限公司,这也就意味着,华业石化是100%的国有企业。但是事实可能并非如此。

今年的9月26日,中石油集团子公司华昌置业即发表声明称:“近期,我公司发现不法分子冒用北京华昌置业有限公司的名义虚假注册了江苏华之业能源发展有限公司、山东国油华锦石油科技有限公司和国化实业集团(河南)有限公司。

现郑重声明:我公司未对外进行任何股权投资和设立下属企业。从未出资设立过上述三家公司或为其注册设立出具过任何文件或资料,与该三家公司不存在任何形式的出资、隶属、关联或实际控制关系,也从未与三家公司或其法定代表人或其任何人员有过任何形式的沟通与合作,或授权该三家公司或其任何人员使用我公司名称、字号、商号、注册商标等进行商业宣传或其他活动”。

28亿存款背后的“假冒央企”!中石油早已公告!附国资委最新打假353家央企子公司名单..

10月22日,国资委打假!

“假冒央企”名单最新公布,涉及31个省市,企业被假冒数量竟超353个

继今年2月,多家中央企业相继发布声明,对被冒名、被虚假挂靠的情况进行说明以来。近日,中央企业再次集体行动,重拳出击打击假冒国企。

10月22日,记者从国务院国资委获悉,26家中央企业近日相继通过官网、微信公众号等多种渠道对外公告了353户假冒国企名单,通告社会各界所列公司及其下设各级子公司均为假冒国企,与中央企业无任何隶属或股权关系,也不存在任何投资、合作、业务等关系,其一切行为均与中央企业无关。国务院国资委提醒,请社会各界提高警惕,注意防范风险,如发现其违法犯罪行为,请尽快到公安机关报案。

28亿存款背后的“假冒央企”!中石油早已公告!附国资委最新打假353家央企子公司名单..

据记者统计,此次名单涉及的假冒国企注册地覆盖了31个省区市和5个计划单列市。记者还注意到,中国电建集团披露的假冒该集团子公司的不法企业数量高达151个。

不法分子伪造公章、虚假证件恶意注册央企子公司

有关人士对记者表示,长期以来,部分不法分子通过伪造公章、虚假证件等方式,恶意将企业注册为中央企业下属子公司,冒用中央企业名号开展经济活动,挂靠的“假央企”“伪国企”向下延伸扩张,乱象丛生,顶着国企名义招摇撞骗,甚至从事骗取银行贷款、欺骗社会公众和地方政府等违法犯罪行为。

这些企业的不法行为严重侵害中央企业合法权益,损害中央企业信誉和形象,给中央企业经营带来极大困扰。

前述人士表示,本次26家中央企业集体一致行动,重拳出击,显示了中央企业对此类行为的高度重视,显示了中央企业打击假冒国企的坚定决心。希望社会各界共同努力,对假冒国企早发现、早举报、早曝光,及时向市场监管部门举报、向公安部门报案,切断假冒央企牟利链条。

国务院国资委近日发布一批假冒中央企业名单,提请社会各界提高警惕,注意防范风险。国资委产权局表示,近期部分中央企业对外公告了一批假冒国企名单,明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企,与中央企业无任何隶属或股权关系,也不存在任何投资、合作、业务等关系,其一切行为均与中央企业无关。为此,国资委将这些中央企业公告的假冒国企名单汇总公布,并提醒社会各界如发现相关企业存在违法犯罪行为,尽快到公安机关报案。

此次国资委发布的假冒中央企业名单多达353家,信息均来源于有关企业网站公开信息。北青-北京头条记者注意到,这其中很多企业都为“中”字头,比如“中闽恒实供应链有限公司”“中润泽坤科技有限公司”“中康(北京)置业有限公司”“中广科(深圳)实业有限公司”,甚至有的直接与中央企业简称“重名”,比如“中粮凤巢江苏股份有限公司”“中交杨安路桥工程(四川)有限公司”“中交(中山)建设工程管理有限公司”“中交西部建设工程管理(成都)有限公司”“中海油(山东)供应链有限公司”“中海油健康产业发展有限公司”。还有的企业以“华”字头或“国”字头命名,如“华粮天成(深圳)进出口有限公司”“国粮凯达(福建)有限公司”。

尤其值得注意的是,此次国资委公布的假冒中央企业名单中,以“中国航空港建设总公司”为名称主体的企业就多达32家,分布在全国多地,如“中国航空港建设总公司福州工程局本溪工程处”“中国航空港建设总公司上海分公司”“中国航空港建设总公司晋江市分公司”“中国航空港建设总公司徐州分公司”“中国航空港建设总公司烟台分公司”等。此外,以“中建城投”“中新国控”为名称的企业也均有多家。

北青-北京头条记者还看到,此次公布的名单中,注册登记机关位于北京的有28家,包括中国华宇经济发展有限公司(北京市市场监督管理局)、中海油健康产业发展有限公司(北京市海淀区市场监督管理局)、北京中宏佳富科技有限公司(北京市海淀区市场监督管理局)、中科浩辉建设集团有限公司(北京市石景山区市场监督管理局)、国广电(北京)投资有限公司(北京市朝阳区市场监督管理局)、中电信创科技发展有限公司(北京市朝阳区市场监督管理局)、国技信创科技发展有限公司(北京市朝阳区市场监督管理局)、中安君泰(北京)实业有限公司(北京市海淀区市场监督管理局)、北京开普利昂贸易有限公司(北京市房山区市场监督管理局)、西部信投国际控股有限公司(北京市平谷区市场监督管理局)、烽盛科技(北京)有限公司(北京市朝阳区市场监督管理局)、中民百业实业有限公司(北京市昌平区市场监督管理局)、国通华海建设有限公司(北京市朝阳区市场监督管理局)、中汇建信集团有限公司(北京市门头沟区市场监督管理局)、北京昆瑞投资基金管理有限公司(北京市朝阳区市场监督管理局)、中经新世纪投资有限公司(北京市市场监督管理局)、中投国控(北京)能源有限公司(北京市顺义区市场监督管理局)、北京中城电建科技有限公司(北京市朝阳区市场监督管理局)、北京瑞锦泓科技有限公司(北京市密云区市场监督管理局)、昆仑振华有限公司(北京市丰台区市场监督管理局)、北京弘恒资产管理有限公司(北京市朝阳区市场监督管理局)、中新国控城市建设投资发展有限公司(北京市丰台区市场监督管理局)、北京卓贤文化科技有限公司(北京市通州区市场监督管理局)、北京华鑫致远科贸有限公司(北京市朝阳区市场监督管理局)、中投国富资本管理(北京)有限公司(北京市朝阳区市场监督管理局)、北京中鼎瀚海实业有限公司(北京市朝阳区市场监督管理局)、中润泽坤科技有限公司(北京市延庆区市场监督管理局)、中康(北京)置业有限公司(北京市丰台区市场监督管理局)。(以上企业名称后括号内为企业注册登记机关)

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