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江苏连云港技骨干利用职务之便侵占承兑汇票460万元

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江苏省连云港市发生一起高新技术企业的职务侵占案件,嫌疑人金某身为高级工程师,利用职务之便,以承兑汇票贴现的方式侵吞公司460余万元,最初为了给未婚妻看病,后来尝到甜头将钱用于家人开销,买房买车。

“在我作为公司项目经理,向对方公司收款过程中,我曾私自截留了400余万元工程款,我认罪认罚……”近日,江苏省连云港市海州区检察院办理了一起发生于大型高新技术企业的职务侵占案件,犯罪嫌疑人金某以承兑汇票贴现的方式侵吞公司工程款460余万元,2020年2月28日,海州检察院以涉嫌职务侵占罪对金某依法提起公诉。

江苏连云港技骨干利用职务之便侵占承兑汇票460万元

金某是连云港大型科技骨干高级工程师,该公司注册本上亿元,属于国家高新技术企业、国家知识产权示范企业,在行业内具有领先地位和较大影响力。

2012年,金某受甲公司的委托,成为某项目经理,负责项目正常的生产经营和每月的生产量核定、工程款办理。接手项目后,金某在向对方公司乙公司收款过程中发现,乙公司通常都是用承兑汇票向自己公司支付工程款,再由其负责把开具的发票记账联、承兑汇票交给公司财务。因为该项目是生产项目,没有固定的合同金额,必须根据具体的生产量才能计算出乙公司应付的工程款,具体的生产量只有核对才能知晓,而公司只有金某一人去核对,金某觉得这个收款流程有漏洞。

在该公司工作期间,金某未婚妻生病花费大量积蓄,手头拮据,就产生了将该项目的工程款截留用于给未婚妻治病的想法。

金某了解到承兑汇票都是有一定期限的,只有到期的承兑汇票才能到承兑银行兑换现金。如果想提前支取现金,需要提前贴现,付出一部分贴现利息便可。

2014年,金某找到一个朋友可以贴现承兑汇票后,就开始着手从该项目中截留工程款。金某在截留承兑汇票的同时,把应该交到公司做账的发票记账联也截留下来,这样公司财务就不会发现其截留工程款。

在人性贪念之下,金某越陷越深,他截留的钱不再是为了给未婚妻治病,而是给了家人开销,甚至买房买车。2014年至2016年间,金某截留了公司票面金额共计人民币460余万元的银行承兑汇票,通过他人贴现得人民币440余万元,非法占为己有。

2019年,金某所在的甲公司在与乙公司对账中发现,2014年至2016年,乙公司向甲公司支付的项目工程款中,有33张银行承兑汇票共计460余万元,甲公司并没有收到。甲公司上级主管单位纪委进行了初步核实,与金某谈话期间,金某承认了上述33张银行承兑汇票被其截留并兑现给个人使用。案件由监察机关调查并移送检察机关审查起诉。

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