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近日56张总额3000多万的挂失承兑汇票或流入市场,最近收票小心

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全国最大承兑汇票诈骗案 的涉案27亿余元的承兑汇票诈骗案审结。数 十位被害人及被害公司被骗金额达1.37亿余元 ,被告人王少华因诈骗额特别巨大,被判处无期徒刑。赃款去向不明。 2015年11月,广州一个变造、伪造银行承兑汇票窝点,涉伪造、变造银行承兑汇票1

“全国最大承兑汇票诈骗案”的涉案27亿余元的承兑汇票诈骗案审结。数十位被害人及被害公司被骗金额达1.37亿余元,被告人王少华因诈骗额特别巨大,被判处无期徒刑。赃款去向不明。

2015年11月,广州一个变造、伪造银行承兑汇票窝点,涉伪造、变造银行承兑汇票168份,涉金额4亿元,涉及江苏、湖北等12省、市、自治区。

……

2016年,沈某刚利用100张已挂失承兑汇票,三次骗得现金69万余元。

2015年底,浙江一对专业收承兑汇票的蔡姓、阮姓夫妇摊上的一起打飞事件,损失1000万,为弥补损失,该夫妇竟采取同样的手段靠12张承兑汇票卷走3000万后跑路,致使多家企业及中介发生重大损失,在各行业都引起了轩然大波。

……

亿万小编要重点提及的就是利用挂失票据进行诈骗的案件。

大家日常收票都会查票据真假,但是查挂失的并不多,主要两个原因:一是查询时间慢,二是查询需要费用。

这恰恰给了骗子可乘之机。

旧事重提,就是因为刚进入5月,竟就有56张大额承兑汇票挂失。为防被骗子盯上,挂失票再次流入市场,亿万小编特别提醒各位软包厂老板,钱都不是大风刮来的,挣钱不易,千万千万要小心啊!!!

56张大额承兑票挂失信息

1,号码:00100061/20077849

票面金额:10万元

2,票号:31000051/24340667

票面金额:318758元

出票人:西安陕鼓汽轮机有限公司

收款人:杭州思透监控技术有限公司

申请人、持票人:西安陕鼓汽轮机有限公司

支付银行:浦发银行西安分行营业部

3,号码:30100051/25546563

金额:贰万元整

出票人:东风商用车有限公司

付款行:交通银行十堰分行营业部

收款人:东风商用车有限公司东风客车公司

4,号码:3130005231355431

票面金额:25.22万元

出票人:山东燕喜堂医药连锁有限公司

收款人:威海市天福医药有限公司

付款银行:威海市商业银行

5,号码:3020005326234918

票面金额:20万元

出票人:威海市水利岩土工程有限公司

收款人:威海大三才贸易有限公司

付款银行:中信银行威海分行账务中心

6,票号:32000051/24165885

汇票金额:10000元

7,票号:31400051/27777858

票面金额:200000元

出票人:武汉力诺投资控股集团有限公司

付款行:武汉农村商业银行化工新城支行

收款人:山东力诺进出口贸易有限公司

8,票号:31400051/33402338

票面金额:20000.00元

出票人:江苏帕克曼木业有限公司

收款人:江苏纽格装饰材料股份有限公司

9,票号:31400051/33388955

票面金额:50000.00元

出票人:江苏赛拉弗光伏系统有限公司

收款人:常州市武进区洛阳出新钢建服务部

10,号码:3100005126974296

票面金额:30000元

出票人:江苏鼎辉新能源有限公司

收款人:江苏环发新材料有限公司

持票人:常熟市虞山镇友佳建材商行

出票行:浦发常熟支行

11,号码:1030005222028769

票面金额:50000元

出票人:常熟市王牌虎服饰有限公司

收款人:常熟市梅李镇天之舵制衣厂

持票人:苏州市相城区北桥立信财务咨询服务部

出票行:中国农业银行股份有限公司常熟周行支行

12,号码:3140005132100232

票面金额:80000元

出票人:常熟市常盛新型建材有限公司

收款人:江苏金土木建设集团有限公司钢结构工程公司

持票人:苏州耀创化纤丝厂

出票行:江苏常熟农村商业银行

13,号码:3080005393184359

出票人:苏州伊甸园苹果服饰有限公司

收款人:常熟市宝通建筑安装工程有限公司

持票人:苏州市相城区北桥立信财务咨询服务部

出票行:招商银行常熟支行

票面金额:30000元

14,号码:3140005128786409

票面金额:20000元

出票人:常熟市华龙亚泰服饰有限公司

收款人:常熟市鸿顺制衣厂

持票人:苏州市相城区北桥立信财务咨询服务部

出票行:江苏常熟农村商业银行

15,号码:3140005132771027

票面金额为10000元

出票人:常熟市宝丰化纺有限责任公司

收款人:常熟市吉顺化纤有限公司

持票人:临清市霆沃轴承有限公司

出票行:江苏常熟农村商业银行

16,号码:3080005393184362

票面金额:20000元

出票人:苏州伊甸园苹果服饰有限公司

收款人:常熟市宝通建筑安装工程有限公司

持票人:苏州市相城区北桥立信财务咨询服务部

出票行:招商银行常熟支行

17,号码:32500051/20014263

票面金额:500000元

出票人:深圳星时代汽车有限公司

付款银行:上海银行股份有限公司深圳宝安支行

收款人:上海上汽大众汽车销售有限公司

最后持有人:江阴市大易装饰建材商行

18,号码:31300051/43509761

出票金额:贰拾万元整

出票人:宜昌市乐德兴商品砼有限责任公司

收款人:夷陵区小溪塔蔡家河人人发采石厂

付款银行:湖北银行股份有限公司宜昌分行

19,票号:00100063 21320736

票面金额为75000元

出票人:天元建设集团有限公司

背书人:山东天元建筑劳务有限公司

持票人:临沂市瑞曼汽车销售服务有限公司

20,票号:3200005124671173

出票金额:100000元

出票人:新疆联盛翔钢铁有限公司

收款人:新疆弘盛达物资有限公司

背书人:新疆弘盛达物资有限公司、北海高岭科技有限公司

付款行:新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司

21,票号:3130005146557850

票据金额:100000元

出票人:新疆天成拓展投资有限公司

收款人:新疆盛泰建筑安裝工程有限责任公司

背书人:新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司、宁德开来供应链管理有限公司

持票人:永嘉县瓯北镇安锋阀门配件厂

22,号码:31300051/40883961

票面金额:100000元

出票人:西安华泰集成电路产业发展有限公司

收款人:西安三建建设有限公司

背书人:西安三建建设有限公司、山西鼎泰达商贸有限公司、太原中兴鼎盛物贸有限公司

申请人、持票人:太原中兴鼎盛物贸有限公司

支付银行:北京银行西安分行

23,号码:32000051 24218869

票面金额:200000元

出票人:嘉善玉明植绒有限公司

收款人:宁波扬南针织品有限公司

出票行:嘉善联合村镇银行营业部

24,票号:3130005146442339

票据金额:200000元

出票人:新疆立众房地产开发有限公司

收款人:乌鲁木齐恒晟益茂劳务工程有限公司

背书人:乌鲁木齐恒晟益茂劳务工程有限公司

持票人:乌鲁木齐经济技术开发区宏盛五金建材店

25,号码:31300051/47773277

金额:100000.00元

出票人:贵州润土兆丰贸易有限公司

付款行:贵阳银行股份有限公司云岩支行

收款人:盐城市久之润贸易有限公司

26,票号:3010005123445213

票面金额:20000元整

出票人:常州奥斯迈医疗器械有限公司

收款人:创生医疗器械(中国)有限公司

27,票据号:3040005123410138

出票金额:贰万元整

出票人:安徽日燊印刷物资有限公司

收款人:合肥森辉印刷物资有限公司

付款行:华夏银行合肥金屯支行

28,票据号码:31500051 21384401

票据金额:壹拾万元整

出票人:临沂市万里红混凝土有限公司

收款人:泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司

付款行:恒丰银行临沂银行

29,号码:3130005143795900

票面金额:100000元

30,号码:1020005226343967

票面金额:10000元

31,票号:31300052-27430149

票面金额:50000元

32,号码:3050005328378453

票面金额:40000元

33,汇票号码:3200005124423596

票面金额:伍万元整

出票人:潍坊赛沃金属制品有限公司

收款人:临朐县华美铝业有限公司

付款行:山东临朐聚丰村镇银行股份有限公司

34,汇票号码:10200052/26602631

出票金额:86000元

出票人:玉环锐利机械有限公司

收款人:玉环钦飞机械厂

付款行:台州玉环支行营业室

35,票号:00100063(20655638)

票面金额:284,213.4元

付款人:贵阳中渝置地房地产开发有限公司

收款人:核工业西南勘察设计研究院有限公司

36,汇票号码:31300051/47343369

出票金额:100000元

出票人:玉环县锦华机械有限公司

收款人:浙江业洲供应链管理有限公司

付款行:台州银行股份有限公司玉环坎门支行

37,号码:31400051/32890717

金额:壹拾万元整

出票人:十堰宝能达贸易有限公司

付款行:十堰农商行营业部

收款人:十堰市圣宝工贸有限公司

38,票据号:3200005124698450

票面金额:20万元

出票人:临沂富来金金属材料有限公司

收款人:临沂新江泉金属材料科技有限公司

付款人:临沂河东齐商村镇银行

39,号码:3130005229594643

出票金额:20万元

出票人:山东名流实业集团有限公司

收款人:山东名流餐处装备股份有限公司

付款银行:齐商银行威海分行

40,号码:30900053 26927400

票面金额:20,643元

出票人:辽宁成大方圆医药连锁有限公司

付款行:兴业银行沈阳分行作业中心

收款人:辽宁成大方圆医药有限公司

背书人:辽宁成大方圆医药有限公司(第一手)、沈阳卡滋尼商贸有限公司(最后一手)

41,票号:0010006221340986

票面金额:302625.95元

出票人:兖矿煤业股份有限公司

收票人:山东顺远正机械制造有限公司

付款行:工行济宁邹城铁西支行

42,票号:0010006221341527

票面金额:445245.12元

出票人:兖矿煤业股份有限公司

收票人:兖州矿区焦化厂劳动服务阀门厂

付款行:工行济宁邹城铁西支行

43,号码:3130005229111130

票面金额:500,000.00元

44,号码:3130005143796657

票面金额:50000元

付款行:东营银行潍坊分行

出票人:潍坊三建滨海建筑材料有限公司

收款人:蒙阴恒和建材销售有限公司

45,号码:3140005130424046

票面金额:50000元

付款行:潍坊农商银行奎文支行

出票人:潍坊市歌瑞食品谷置业有限公司

收款人:潍坊昌大建设集团有限公司

46,票号:3080005395418328

出票金额:750000元

出票人:广饶县大王供热有限公司

收款人:淄博奥能物资有限公司

付款行:招商银行东营广饶支行

47,票号:30800053、95415642

票面金额:2万元

出票人:临沂领翔商贸有限公司

收款人:日照鼎强新能源科技有限公司

48,票号:30800053、95415620

票面金额:2万元

出票人:临沂领翔商贸有限公司

收款人:日照鼎强新能源科技有限公司

付款行:招商银行济宁邹城支行

49,号码:3130005148328345

票面金额:伍万元整

出票人:上海赢实实业有限公司

收款人:上海和焕进出口贸易有限公司

50,号码:31400051/32980056

金额:200000元

出票行:付款行均为贵阳农村商业银行股份有限公司

出票人:贵州汉芮实业发展有限公司

收款人:贵州贵安慧贸通外贸综合服务有限公司

51,号码:3130005146361931

票面金额:20000元

出票人:浙江中润能源有限公司

收款人:浙江中昇进出口有限公司

出票行:绍兴银行股份有限公司温州分行

52,号码:3130005147588757

票面金额:贰拾万元整

出票人:上海赢实实业有限公司

收款人上海和焕进出口贸易有限公司

53,票号:32000051/23714106

票面金额:壹拾伍万元整

出票人:桐乡市力胜鞋业有限公司

收款人:浙江奥鹏合成革有限公司

54,票号:3130005142090905

金额为:壹拾万元整

出票人:无锡嘉和融国际贸易有限公司

收款人:上海周秀实业有限公司

付款行:本溪市商业银行北地支行

55,号码:3050005328380408

票面金额:200000元

出票人:山东寿光第一建筑有限公司

付款行:中国民生银行股份有限公司潍坊分行

收款人:寿光福星经贸有限公司

56,票号:3100005121959018

票据金额:100000元

收款人:西安长泰特种合金厂

声明:本文为2019年5月7日统计结果,一切以最高人民法院实时更新为准。不得用于非法目的和不正当用途。

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