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真实案例揭秘假冒央企集团子公司的内幕

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2021年10月21日,中国建材集团有限公司发布公告,称有关企业通过伪造相关材料等方式,将企业注册为该集团下属子公司,并以集团下属子公司名义开展业务。

真实案例揭秘假冒央企集团子公司的内幕

公告指明,假冒国企名称为【中汇建信集团有限公司】,组织机构代码91110111MA01HN8T15。

众所周知,中国建材集团有限公司是由中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组而成,是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。

真实案例揭秘假冒央企集团子公司的内幕

假冒央企的子公司从中获利,这事其实并不新鲜,那么这类主体到底是通过怎样的方式实现了股东身份的变化,被央企集团公司发现后,为其注册的相关工商部门是否又该为此事负责?就让我们用本文主人公,中汇建信集团有限公司的真实案例为您揭秘!

2022年2月21日,北京法院审判信息网公布案号(2020)京0105行初673号判决书,为我们还原了部分的事情真相。

原告方中建材防水材料(北京)有限公司(后文简称中建材防水)如是说:

中汇建信公司,于2019年3月12日设立,设立时的股东为中滇商业保理有限公司,后于2020年4月7日变更为中企非凡(北京)企业管理咨询有限公司(后文简称中企非凡);2020年11月13日经被告北京市朝阳区市场监督管理局核准,中汇建信公司的股东由中企非凡工商变更登记为中国建材集团有限公司下属企业——中建材防水,从而成了央企集团下属子公司。但对上述变更事宜,中建材防水完全不知情。因此,诉至法院,认为工商管理部门在变更登记材料过程中存在过失,严重侵害了中建材防水的合法权益,并可能导致国有企业商誉遭受风险,请求法院判决撤销北京市朝阳区市场监督管理局2020年11月13日对中汇建信公司做出的股东工商变更登记。

Q1 做出变更登记的工商部门北京市朝阳区市场监督管理局怎么说?

北京市朝阳区市场监督管理局认为其作出的变更登记行政行为合法有效。并指出工商登记变更的审查属形式审查,已履行了法定的审查义务,请求人民法院驳回原告的诉讼请求。

Q2 工商登记变更,需要提供哪些材料?

北京市朝阳区市场监督管理局向法院提交了中汇建信公司股东变更相关的材料,包括:《内资企业变更登记审核表》、《公司变更登记申请书》、(包括《变更登记申请表(一)》、《变更登记申请表(二)》、《法定代表人、董事、经理、监事信息表》、《住所证明》、《中汇建信集团有限公司章程》、《中汇建信集团有限公司股东决定》、《中汇建信集团有限公司执行董事决定》、《转让协议》、原告《营业执照(副本)》等)。并指出,登记材料齐全、符合法定形式。

Q3 材料真实性到底由谁负责?

对此,法院认为,依据《公司登记管理条例》的相关规定,申请文件、材料齐全,符合法定形式的,公司登记机关应当决定予以受理,对申请人到公司登记机关提出的申请予以受理的,应当当场作出准予登记的决定。因此,针对申请人当场提出的登记申请,申请人负有保证申请材料的真实性的义务,登记机关仅对申请材料是否齐全负有形式审查义务,在符合规定条件时,当场即应当予以登记。

Q4 造假出在哪里?

在案件审理过程中,经鉴定申请,对登记材料中第30页《中汇建信集团有限公司股东决定》、第34页《转让协议》中“中建材防水材料公司”的印章印文进行鉴定。双方经协商确定北京华夏物证鉴定中心作为本案的鉴定机构。2021年11月2日,该鉴定中心作出华夏物鉴中心[2021]文检字第688号《司法鉴定意见书》,鉴定意见为:上述检材上“中建材防水材料公司”印章印文与样本上“中建材防水材料公司”印章印文不是出自同一枚印章。

又是一个“萝卜章”引发的造假案件!如此说来,这也就解释了为什么造假央企二级子公司绝不会是个案行为,不出手则以,一出手必然是一大串,反正章已在手,何不凑一盘?

判决结果

既然已通过鉴定,确定股东变更材料中的印章印文均不出自中建材防水的印章,法院认为,现有证据能够证明被诉变更登记所依据的登记材料不具有真实性,中建材防水对此亦不予认可,故本案被诉变更登记所依据的事实基础已不存在,依法应予撤销。

真实案例揭秘假冒央企集团子公司的内幕

经查,目前中汇建信的股东已变更回中企非凡,而中企非凡目前已更名为北国世纪企业管理咨询(北京)有限公司。

真实案例揭秘假冒央企集团子公司的内幕

票研社评

真实案例揭秘,原来伪造央企集团子公司真的只需要一个“萝卜章”,成本之低与巨大的经济利益相比微不足道。一旦伪造成功,如果说谈个合同、骗些商品倒还有些难,但开立商票在某平台上大肆抛售,总会有那么些无辜的受害者受骗上当。关注用票风险,提高辨票能力也是门必修课。如果哪张票您吃不准,可以用票研社【风控大师】试试看,微信搜索小程序【票研社】进入风控大师上传票面即可。

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