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史上最大罚单55亿人民币

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史上最大罚单 近期,证监会对厦门北八道物流集团有限公司炒作张家港行股票一案作出高达55亿元的处罚决定,为证监会历史上处罚额度最大的一起股市操纵案件。 操纵手段凶狠 稽查局人士介绍称,2017年2月至5月,张家港行、江阴银行、和胜股份等一批次新股遭到爆

史上最大罚单

近期,证监会对厦门北八道物流集团有限公司炒作张家港行股票一案作出高达55亿元的处罚决定,为证监会历史上处罚额度最大的一起股市操纵案件。

操纵手段凶狠

稽查局人士介绍称,2017年2月至5月,张家港行、江阴银行、和胜股份等一批次新股遭到爆炒,监控发现了多个可疑关联账户在幕后操作。经查,厦门北八道集团,通过配资中介,动用约10亿元资金操作市场,操纵手段凶狠。

资料显示,2017年1月24日至4月5日,张家港行从发行价的4.31元/股,一路飙升至最高30.51元。短短两个多月股价上涨7倍,市盈率超过60倍。

证监会披露,厦门北八道集团利用300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资。在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

稽查局人士透露,在上述操纵期间,北八道集团累计获利9.45亿元,被处以5倍罚款,总罚金超过55亿元。

公司运煤暴富

北八道集团,成立于1993年,性质为民营企业。号称全国最大的民营铁路集装箱运营商。据其官网介绍,固定资产近30亿元,23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。

工商资料显示,厦门北八道集团是一家物流公司,注册于厦门市湖里区兴湖路25号。其法定代表人为何雪,持股比例为100%,林玉婷为监事,注册资本为5000万元。

北八道,这个奇怪的公司名称,与其发家史密切相关。该公司常务总经理王芬芬解释了公司名字的来历:公司总经理最初创业时,在厦门北站承包了第八股道的运输业务,随着业务不断拓展,现在发展成了在全国各地拥有20多家子公司的大型物流企业。注册公司时,为了纪念当初挖掘“第一桶金”的艰辛,便给公司取名为“北八道”。

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