2019年1月14日，银保监会共公布了38份行政处罚信息，分别由河南银保监局、厦门银保监局、滁州银保监分局、南阳银保监分局、六安银保监分局、阜阳银保监分局、芜湖银保监分局、乌兰察布银保监分局和呼伦贝尔银保监分局作出，针对银行及负有责任的个人。 处罚

2019年1月14日，银保监会共公布了38份行政处罚信息，分别由河南银保监局、厦门银保监局、滁州银保监分局、南阳银保监分局、六安银保监分局、阜阳银保监分局、芜湖银保监分局、乌兰察布银保监分局和呼伦贝尔银保监分局作出，针对银行及负有责任的个人。

处罚事由为：向未纳入预算的政府购买服务项目融资;部分个人贷款贷前调查流于形式、未严格审核借款人收入;部分票据贴现资金回流,开票审核不严、贸易背景不真实,向房地产企业发放流动资金贷款等;贷款评审、审批不审慎;贷前调查不作为、账户开立环节不审慎;贷前调查不到位导致信用证滚动开立、信用证押汇资金回流开证人账户;向房地产开发企业发放流动资金贷款;接受贿赂协助他人伪造虚假材料获取贷款(个人);未尽职调查核验大额存款证明书真伪，贸易背景不真实导致融资资金被挪用，股权投资类理财产品向普通个人投资者销售，向本行关系人发放信用贷款;内部控制不足，贷款审核把关程序不严;五级分类不准确，贷前未揭示关联关系，贷款资金被挪用，贷前未发现虚假凭证;流动资金贷款直接或间接投向房地产开发项目，超授权和逆程序发放流动资金贷款，流动资金测算不合理导致超需求发放贷款，运用不当手段虚增存贷款规模，未按照信贷审批条件履行受托支付;贷前调查不深入导致多头授信和过度授信;信贷资金被挪用于缴交地价款;重要考核节点虚假发放贷款;以贷转存;办理无真实贸易背景的银行承兑汇票;用信贷资金作银行承兑保证金;存在向客户转嫁成本问题;未按照规定提供报表、报告等文件资料;违规虚假增存;贷款“三查”制度执行不到位。

三十八份罚单共计罚款人民币1070.7899万元, 没收违法所得4.7899万元，1人被终身禁业，1人被禁业5年，13人被警告。