承兑汇票是由出票人签发 由委托付款人在到期后 无条件支付确定的金额 给收款人或者持票人的票据 而这样的信用凭证 却被不法分子利用了 近期金坛公安分局就破获了 一起电子承兑汇票诈骗案 犯罪嫌疑人虚开承兑汇票 并买通承兑第三方实施诈骗 涉案金额达到450万

承兑汇票是由出票人签发

由委托付款人在到期后

无条件支付确定的金额

给收款人或者持票人的票据

而这样的信用凭证

却被不法分子利用了

近期金坛公安分局就破获了

一起电子承兑汇票诈骗案

犯罪嫌疑人虚开承兑汇票

并买通承兑第三方实施诈骗

涉案金额达到450万

警方前往江苏、安徽、山东等省市

将赃款全部追回

并退还给了受害者们

在多位民警的看守下

450万元现金被押运

至东城派出所内

并按照受害人被骗钱款数目

予以了分发退还

据了解参加此次

“退赃大会”的企业共有3家

两家金坛区本地企业

一家外地企业

被骗最多的达到280万元

最少的也有50万元

如出一辙的是

这三家企业的负责人

都是被人以承诺电子承兑汇票

贴现的方式骗取了履约保证金

去年上半年

邢吉民与邢学虎父子俩

在甘肃张掖开发了新楼盘

需要融资数千万

经人介绍后

与在金坛区注册的

一家公司签订了合作协议

开了一张1000万的

商业承兑汇票

接下来

邢学虎与父亲

前往了安徽蚌埠

江苏连云港

山东聊城等地寻求贴现

但是第三方公司

均表示可以贴现

但是要等

直到有一家公司暗示他被骗了

这样一来

原本价值千万的“电子承兑汇票”

就成了一张废票

邢学虎开始不断地与对方交涉

也找过位于苏州市的总公司

但是对方以合同条款为由

拒绝了他的退票要求

于是邢学虎前往了

对方公司所在地的

金坛公安分局东城派出所报案

没想到的是

报案的竟不止他一个人

还有其他两家受害企业

东城派出所的刑侦民警

介入调查后发现

这家公司确实是专门

以开据电子商业承兑汇票

并承诺贴现进行诈骗的

通过资金流向梳理成功地

锁定了王某、李某等

多名犯罪嫌疑人

同时办案民警也发现

涉案公司在银行

是不具备资金保证的

所开据的电子承兑汇票

本身就是一张废票

因此贴现这一步骤

本身就不可能完成

随即民警前往了

江苏、安徽、山东等省

对犯罪嫌疑人成功地进行了抓捕

经审讯得知

他们是还通过买通第三方

贴现机构进行拖延的方式实施诈骗

最终

东城派出所的办案民警

经过大量工作

450万元涉案资金全部被追回