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天津堵截伪造商业承兑汇票欺诈案件

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在办理票据业务时,经办及复核员必须严格执行业务操作流程和审验制度,一丝不苟、反复查验,不能让一张伪造票据从自己手中溜过。 天津滨海分行营业部从邮政快递收到一张商业承兑汇票。该汇票付款人为中国建筑X工程局有限公司,收款人为中建X局X建筑工程有限

在办理票据业务时,经办及复核员必须严格执行业务操作流程和审验制度,一丝不苟、反复查验,不能让一张伪造票据从自己手中溜过。

天津堵截伪造商业承兑汇票欺诈案件

天津滨海分行营业部从邮政快递收到一张商业承兑汇票。该汇票付款人为中国建筑X工程局有限公司,收款人为中建X局X建筑工程有限公司,票面金额为人民币100万元,票据付款人开户行为中国银行天津滨海分行营业部,收款人开户行为中国光大银行天津滨海分行,托收行为中行唐山市新城道支行。

经办柜员按照流程对该票据进行严格审验,在触摸该票据时第一感觉该票据十分平滑,肉眼观察发现票号第二行有明显红色痕迹,感觉与真票据有差异,初步判断为伪造票据。

于是,用票据鉴别仪对其真伪核验,发现在白光照射下,票面“汇票”字样以点状呈现且模糊不清,票据下方无“PIAOJU”字样的正弦曲线,且无激光点;在紫光照射下,兰花与团花基本没有,无红蓝纤维;透光下,安全线上无“PJ”字样,方孔钱图案水印不是“PJ”组合,梅花水印基本没有,只存在边框。

再经复核人员多次核验比对,最终确认该票据为伪造商业承兑汇票,后将假票予以收缴。

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