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洛阳500万承兑汇票诈骗

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汇票是商业结算中最常见的票据。在资金周转过程中,许多企业常常会采用汇票承兑的方式进行交易,而且票面金额一般都比较大。正是看中了这一点,一些不法分子便打起了汇票诈骗的主意。今年元旦前后,我市就发生了一起500万元电子承兑汇票遭遇诈骗的案件。 201

汇票是商业结算中最常见的票据。在资金周转过程中,许多企业常常会采用汇票承兑的方式进行交易,而且票面金额一般都比较大。正是看中了这一点,一些不法分子便打起了汇票诈骗的主意。今年元旦前后,我市就发生了一起500万元电子承兑汇票遭遇诈骗的案件。

洛阳500万承兑汇票诈骗

2017年12月29日晚上6点半左右,洛阳安乐派出所接到辖区新村花卉市场一家商户报警,称自己在交易过程中一张面值500万元的电子承兑汇票被人骗走。

12月29日中午,经赵某介绍,受害人孙先生将名下一张面值500万元的电子承兑汇票通过天津一家公司进行贴现操作。

据了解,受害人孙先生在洛阳安乐新村经营工艺品生意,而这张面值五百万元的宝塔盛华商贸公司汇票则是他前段时间花费400多万元,从北京一家公司购买来的。由于临近春节,公司需要资金周转,孙先生就在网上发布了汇票转让信息。12月29日,经一个圈内朋友介绍,中介王某联系到孙先生,称天津一家公司有意购买这张汇票。

洛阳500万承兑汇票诈骗

事发当天上午,中介王某指派业务员赵某专门到洛阳与受害人孙先生接洽汇票承兑事宜。

孙先生说,起初他也非常担心资金安全,要求对方公司来人双方在洛阳现场交易。但中介王某在电话里向孙先生解释说,他们在天津当地也有业务,并表示可以派人到买方公司核实情况,资金安全完全不用担心。在赵某确认汇票真伪后,王某与天津的中介秦某、金某两人联系,让他们到买方公司核实情况。很快,两人将买方天津福顺泰国际贸易有限公司的名称、法人代表、公司账户余额等信息陆续发了过来。看到这些信息后,孙先生感觉放心了不少。

洛阳500万承兑汇票诈骗

看到中介提供的买方公司的银行账户上有现金2600万元,完全有能力对汇票进行贴现操作。孙先生随即放松了警惕,并将那张价值500万元的电子银行承兑汇票通过电子汇票系统转到天津那家公司名下。根据双方签订的合同约定,买方在收到承兑汇票后应当“秒转”415万元到孙先生的账户,然而,实际情况孙先生只收到了两万元汇款。

500万不是一个小数目,洛阳安乐派出所案件侦办大队迅速立案介入调查。民警在对受害人孙先生做完笔录后,已是12月30日凌晨,元旦假期已经开始,为尽快挽回受害人损失,民警当即决定驾车赶赴天津。不过由于高速公路部分路段因大雾封闭,去往天津的过程并不顺利。

洛阳500万承兑汇票诈骗

民警所说的杨某是天津当地人。在去往天津的途中民警了解到,受害人孙先生并不是直接通过中介王某与买方公司进行交易的,在中介王某与买方天津福顺泰国际贸易有限公司之间还存在着一个中介杨某,而杨某才是这笔五百万汇票交易中涉及天津公司部分的主要操作者。

李勇与傅运凯商量,决定直接找到买方公司追回电子承兑汇票。然而,当他们找到福顺泰国际贸易有限公司时却发现,这家公司大门紧锁,办公室内空无一人。

受害人孙先生提供的聊天记录截图显示,买方福顺泰国际贸易有限公司账面有2600多万资金。李勇与傅运凯随即决定赶到公司的开户行--中国农业银行天津小站支行,希望银行方面协助他们对福顺泰公司资金进行冻结,但查询到的结果却让民警大吃一惊。

洛阳500万承兑汇票诈骗

银行账户内只有500多元,这与当初受害人收到的公司有2600多万元账面资金的截图悬殊巨大。这一情况基本可以证实在这笔交易中天津福顺泰国际贸易有限公司涉嫌商业诈骗。民警认为要想追回电子银行承兑汇票,突破口还在提供截图的杨某身上。于是,他们再次赶回派出所,对杨某进行讯问。

嫌疑人杨某很不配合,仍然坚持称他只是与公司的出纳和会计认识,现在也联系不上公司负责人。不过由于造成受害人损失的关键证据——“账户资金截图”是通过杨某提供的,民警向他讲明了利害关系。

洛阳500万承兑汇票诈骗

据民警介绍,在这起商业诈骗案件中,共涉及四层中介关系,8名中介人员,在汇票承兑交易过程中,不仅受害人本人对交易另一方的实情并不知情,甚至多名参与交易的中介对于买卖双方的信息也不甚了解,最终导致受害人孙先生500万元电子承兑汇票险些落入他人之手。幸运的是,由于洛阳安乐警方及时介入,紧追不放,仅用30个小时,洛阳天津往返奔波1600公里,终于为受害人挽回了经济损失。

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