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黔西南公安公告冻结账户情况,多票据中介涉及

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近日多个票据从业公司反馈公司账户被非正常冻结,询问银行得知是按贵州公安要求冻结。今日,黔西南公安微博发布正式披露该事项背后的情况: 300多账户因涉及网络赌博+虚开专票+反洗钱等被冻结 公告内容:我局正在侦办系列涉嫌网络赌博、非法经营、虚开增值税

近日多个票据从业公司反馈公司账户被非正常冻结,询问银行得知是按贵州公安要求冻结。今日,黔西南公安微博发布正式披露该事项背后的情况:

300多账户因涉及网络赌博+虚开专票+反洗钱等被冻结

黔西南公安公告冻结账户情况,多票据中介涉及
黔西南公安公告冻结账户情况,多票据中介涉及

公告内容:我局正在侦办系列涉嫌网络赌博、非法经营、虚开增值税发票、掩饰隐瞒犯罪所得、洗钱案件,依法冻结了一批涉案银行账户。冻结期间,您的对公或个人银行账户将不能正常使用,请您及时与黔西南州公安局取得联系,我们将及时回复您的问题,并请您配合公安机关调查,核实被冻结资金性质,以便尽快解冻合法资金。

涉及众多账户及机构

根据相关交流情况,本次涉及众多票据从业公司的账户冻结,据不完全统计涉及300多。另外,根据相关核查说明,本次虚开增值税发票涉及300多家企业,超万张发票,受发票企业主要集中在杭州,一二级受票企业也是多在百家至千家。票据行业因配合贸易背景审查要求,不少票据中介有了养户、养贸易、嵌入贸易的操作,原先在金税3期系统未上线前,过往票据多有重复用等情况,但系统上线后,票据中介的发票需求日益增加,也就引发了牵扯到虚开增值税发票问题。

另外,本次账户冻结还是涉及一个重要事项:反洗钱!众所周知,我国金融行业进入开放的关键时期,反洗钱被提到日益重要的议程。银行、券商、保险等都有不少机构因反洗钱不到位受罚。而票据行业因每日进出金额巨大,成为各种洗钱的良好场所,也被各种不法机构所盯上。但如果一旦从业公司被不法利益所诱惑,黑钱流入,票据中介行业将反洗钱风险巨大。据悉,本次冻结的银行也主要集中在几个股份制行,也是反洗钱高危风险的体现。

最后,票据中介行业过往发展一致带着较为浓厚的灰色地带,近年电票系统上线,为行业发展提供了绝佳的转型升级的机会,但如果行业一而再再而三的陷入到洗钱、发票等高危违法事项的话,行业的前景将越走越黑...

衍生阅读:警示 | 一上市公司子公司虚开增值税发票,造贸易背景用于汇票业务,被追缴税1亿元+移送司法机关!

主要内容:7月5日,西部创业(000557.SZ)发布公告称,公司全资子公司大古物流收到宁夏回族自治区税务局稽查局开出的《税务行政处罚事项告知书》,大古物流2016年下半年,通过数千张虚开的增值税发票,逃税6063.93万元。按照《税务行政处罚事项告知书》,大古物流可能补缴的税金及罚款合计约为1.03亿元(不含滞纳金)。大古物流与上下游58家企业的资金结算方式分为银行承兑汇票和银行电汇两种。大古物流与35家上游企业、19家下游企业共背书162份银行承兑汇票。经发行银行证实,其中73份银行承兑汇票未签发、73份银行承兑汇票无上下游购销企业及大古物流背书记录,涉及金额301,885,000.00元。经查,银行电汇结算方式中,户名为王春光的账户先将资金汇款给下游企业或其法定代表人个人账户,下游企业再将资金打入大古物流账户,大古物流以货款名义将款项汇给上游企业,上游企业收到资金将款项集中打入北京京升泰洋商贸有限公司后,再汇款至王春光个人账户。大古物流向20家上游企业支付的121,055,234.29元中有89,435,290.07元形成资金闭环回流,向14家下游企业收到的129,587,418.08元中有92,700,000.00元形成资金闭环回流。

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