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泉州市三家公司骗取银行承兑汇票等共计约5亿元

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裁判文书网公布了一份判决书显示,泉州市爱德利贸易、恒河化工和欣德利投资三家公司的董事长联合员工骗取八家银行承兑汇票等共计4.98亿元。 根据判决书显示,黄某,男,1962年9月生人,系泉州市泉港区爱德利贸易有限公司、泉州恒河化工有限公司和厦门市欣德

裁判文书网公布了一份判决书显示,泉州市爱德利贸易、恒河化工和欣德利投资三家公司的董事长联合员工骗取八家银行承兑汇票等共计4.98亿元。

泉州市三家公司骗取银行承兑汇票等共计约5亿元

根据判决书显示,黄某,男,1962年9月生人,系泉州市泉港区爱德利贸易有限公司、泉州恒河化工有限公司和厦门市欣德利投资有限公司(以下分别简称爱德利贸易、恒河化工和欣德利投资)的董事长、法定代表人。

经查明,三家关联公司经营困难,为了筹集资金用于周转银行贷款及支付公司经营费用等,董事长黄某粘指使爱德利贸易总经理黄某杰、总经理助理邱某两、财务总监庄某玲和财务主管蔡某等人,利用虚假材料向银行骗取承兑汇票,国内信用证、商贴保理,再利用汇票、信用证和商贴保理进行贴现,从中获取银行资金,并将款项用于归还关联公司银行到期贷款及支付公司经营费用等。

该公司骗取贷款分工明确,在黄某粘的授意下,庄某玲负责提供银行到期欠款及银行未使用额度情况,并向银行提供虚假的审计报告等资料,且负责贷款贴现。黄某杰、邱某亮负责制作虚假交易北京的产品购销合同;蔡某负责开具部分虚假交易合同的增值税票据,贷权转移手续办理和财务平账工作。

2014年10月至2015年7月间,上述三单位多次骗取兴业银行、农业银行、平安银行、浦发银行、招商银行、民生银行、中国银行、泉州农商银行等八家银行合计金额4.98亿元,至今欠上述八家银行本金共计2.88亿元未还。2018年法院审理此案,认为三家公司犯骗取票据承兑、金融票证罪,罚款180万元。黄某粘被判处有期徒刑4年,罚款50万元,其余人等被判处缓刑或免除处罚。

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